Понедельник, 16 сентября 2019 г.
  • EUR: 19.7
  • USD: 17.76
  • RUB: 0.28
  • UAH: 0.72
Кишинев: 15/13 ° Завтра: 18/16 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


Гражданин Молдовы подозревается в отмывании более 1,7 млн евро в деле Petrotel Lukoil

11:20 2018-03-15

Класс!



В громком деле Petrotel Lukoil, которое расследуется в Румынии в связи с подозрением в том, что компания и ее руководство причастны к отмыванию денег, фигурирует и гражданин Республики Молдова. Молдаванин подозревается в злоупотреблении кредитом компании и отмывании денег.

Судьи трибунала Прахова, в Румынии, отложили решение по делу Petrotel Lukoil. Суд распорядился об «переносе ввиду продолжения заслушивания подсудимых» на 16 апреля 2018 года.

По словам прокуроров прокуратуры при Апелляционном суде Плоешть, Андрей Юрьевич Богданов, гражданин России, генеральный директор и член Совета директоров SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, подозревается в злоупотреблении капиталом компании и отмывании денег. В то же время SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti также подозревается в отмывании денег. Кроме того, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Netherlands обвиняется в соучастии в злоупотреблении кредитом общества и соучастия в отмывании денег.

В деятельности гражданина Республики Молдова Андрея Рацэ, который является членом Совета директоров SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, правоохранительные органы выявили злоупотребление кредитом компании и отмывание денег. 

Заместитель генерального директора SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti Дан Дэнулеску подозревается в соучастии в незаконном использовании кредита компании и соучастии в отмывании денег.

Дорел Дуцу, главный бухгалтер SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, обвиняется в соучастии в незаконном использовании кредита компании и соучастии в отмывании денег. Россиянин Алексей Войнцев, заместитель генерального директора SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, был отправлен в суд за соучастие в недобросовестном управлении кредитом компании, а гражданка России Ольга Кузина, заместитель генерального директора SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti подозревается в соучастии в злоупотреблении кредитом фирмы и соучастии в отмывании денег.

По данному делу сотрудники прокуратуры при Апелляционном суде Плоешть рассчитали убыток в размере 7 597 094 338,10 румынских леев, что эквивалентно 1 766 766 125 евро, передает e-politic.ro.