Суббота, 23 сентября 2017 г.
  • EUR: 21
  • USD: 17.64
  • RUB: 0.3
  • UAH: 0.67
Кишинев: 15/13 ° Завтра: 17/15 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


Кто виноват, что никто не потребовал от фирм ”группы Шора” вернуть 13 млрд. леев

16:35 2017-09-08

Класс!



Компании ООО "Provolirom", ООО "Dracard", ООО "Caritas Grup" и ООО "Voximar Grup", входящие в так называемую группу Шора, получили до 24 ноября 2014 г. кредиты на сумму 13,1 млрд. леев в "Banca de Economii", показывает доклад Kroll. До настоящего времени против этих компаний не был инициирован ни один процесс в кишиневских инстанциях, пишет "mold-street.com".

По данным на странице судебных инстанций, до настоящего времени не существует ни одного процесса, в котором бы фигурировали эти четыре компании.

Кроме того, портал "newsmaker.md" опубликовал официальный ответ Кишиневского суда адвокату, подтверждающий эту информацию.

Национальный банк лишь опровергает

В то же время Национальный банк Молдовы распространил пресс-релиз, в котором "опровергает информацию о том, что не было подано никаких исков в суд в отношении компаний, известных обществу как "группа Шора".

Однако НБМ не указывает, есть ли иски и против этих четырех компаний. Вместо этого ведомство объявляет, что в рамках ряда уголовных дел ликвидируемые банки были признаны гражданскими сторонами.

Кто-то саботирует процесс

Эта тема вызвала жесткую перепалку на facebook между экс-премьером Ионом Стурзой и бизнесменом Иланом Шором. Так, Ион Стурза написал, что до истечения срока исковой давности по проблемным кредитам, взятым группой Шора из "Banca de Economii", осталось несколько дней, и что из-за отсутствия действий со стороны НБМ миллиарды нельзя будет возвратить.

В ответ Орхейский примар Илан Шор, приговоренный Кишиневским судом к 7,5 годам лишения свободы, утверждает, что он добровольно решил сотрудничать со следствием, и из этого "следует", что не он является "бенефициаром денег, украденных из банковской системы".

В то же время источники в правительстве и Национальном банке говорят, что если в суд не поданы иски, то речь идет и о саботаже со стороны следственных органов, на которых оказывают давление политики.

Так, НЦБК, прокуратура и другие структуры просто-напросто не доводятся до конца очень много дел, в рамках которых расследуются мошенничества в этих трех банках и компаниях, которые взяли кредиты, включая группу Шора.

С другой стороны, следователи утверждают, что ни ликвидаторы, ни НБМ не слишком усердствуют в возврате миллиардов.

Нужно отметить, что до сентября 2016 года один из адвокатов Илана Шора занимался также защитой интересов BEM в судах. Это несмотря на то, что Илан Шор обвинялся прокурорами в том, что получил обманным путем в период с 4 ноября по 25 ноября 2014 года более пяти миллиардов леев из "Banca de Economii", "которые он отмыл через десятки оффшорных компаний. Эта сумма была подтверждена и меморандумом KROLL, представленным по запросу органа уголовного преследования".

Источник: "mold-street.com"