Воскресенье, 19 ноября 2017 г.
  • EUR: 20.76
  • USD: 17.64
  • RUB: 0.29
  • UAH: 0.67
Кишинев: 6/4 ° Завтра: 9/7 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


Миллионные зарплаты выплачивались молдаванам с оффшорных счетов. Задержан глава отечественной компании

17:30 2017-09-07

Класс!



Владелец отечественной компании по продажам был задержан сотрудниками НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией в деле об отмывании денег. Он подозревается в организации двойной бухгалтерии и выплате работникам нелегальных зарплат.

Происхождение неучтенных в бухучете денег - оффшорные зоны компании-нерезидента, фактическим бенефициаром которой является задержанный.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, схема работала следующим образом: при найме директор компании обещал заработную плату в размере нескольких сотен и даже тысяч евро. В действительности же они официально получали 2000 леев, из которых платились налоги, остальные деньги выплачивались через карточки, счета которых находились в Латвии.

Так, в течение одного года 180 молдавских граждан, помимо официальной зарплаты, получили более 4 000 000 евро, которые, по информации латвийских властей, поступали от фирмы, зарегистрированной в оффшоре.

В рамках дела было проведено 12 обысков как в офисе трех местных компаний, так и в домах фигурантов дела.

В результате уголовного преследования у владельца трех фирм было изъято примерно 150 000 евро, происхождение которых он пока не может обосновать.

Мужчина задержан на 72 часа в рамках дела об отмывании денег, согласно ст. 243 (пункт 3) Уголовного кодекса.

По словам источников, указанных ZdG, задержанным является Сергей Суручану, который управляет  компаниями Aviaport, Telecomservice и T.P.S. Consult.