Суббота, 23 сентября 2017 г.
  • EUR: 21
  • USD: 17.64
  • RUB: 0.3
  • UAH: 0.67
Кишинев: 15/13 ° Завтра: 17/15 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


Европол призывает к принятию мер после сообщения о почти 1 млн. подозрительных операций по отмыванию денег

11:39 2017-09-06

Класс!



Европейское полицейское агентство «Европол» требует более строгого контроля над банковскими транзакциями после получения доклада, из которого следует, что большинство случаев отмывания денег в Европейском союзе остается нерасследованным, несмотря на сигналы банковских учреждений, сообщают «Reuters» и «Agerpres».

Европейские банки сообщили о почти миллионах подозрительных операций по отмыванию денег в 2014 году (последний год, по которому имеются данные), что на 17% больше, чем в 2013 году, и на 66% больше, чем в 2006 году, уточнило во вторник агентство.

Лишь 10% этих случаев было расследованы, и «Европол» теперь просит банки улучшить данные, переданные правоохранительным органам для отслеживания случаев.

Только в Италии, например, «Европол»  обнаружил, что деньги, связанные с такими транзакциями, составили в 2014 году 164 млрд. евро, что примерно одна десятая часть экономики страны.

По словам директора «Европол» Роба Уэйнрайта, деньги, связанные с такими транзакциями, в основном происходят от незаконного оборота наркотиков, и растет количество организаций по отмыванию денег, которые взимают комиссионные за свои услуги.

«Незаконный оборот наркотиков по-прежнему является крупнейшим преступным сектором. Эти деньги должны войти в систему. Они используются для финансирования образа жизни крестных отцов мафии», - пояснил Уэйнрайт.

Согласно отчетам, происхождение двух третей сделок с подозрением на отмывание денег в Европе - Великобритания и Нидерланды, что в значительной степени связано с наличием двух крупных финансовых центров в Лондоне и Амстердаме. В Великобритании в 2014 году было зарегистрировано более 350 000 подозрительных случаев (почти на 66% больше, чем в 2006 году), тогда как в Нидерландах - 277 000.