Понедельник, 25 мая 2020 г.
  • EUR: 19.29
  • USD: 17.69
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.66
Кишинев: 12/10 ° Завтра: 15/13 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


„Der Spiegel” о „русской прачечной”: „Использовались молдавские судьи, обвиняемые в коррупции”

10:39 2017-03-22

Класс!



Новые детали об отмывании 22 млрд. долл. грязных денег из России посредством судебной системы Республики Молдова отказались также в поле зрения «Der Spiegel». Престижная немецкая публикация ссылается на масштабное расследование, реализованное журналистами из 30 стран, включая «Süddeutsche Zeitung» и «Guardian», которые выявили бенефициаров грязных денег.

«Süddeutsche Zeitung» обнаружила, что в рамках «прачечной» в 2010-2014 гг. из России в ЕС было выведено не менее 20,7 млрд. долл. Эту сумму можно доказать на основе документов. Реальная стоимость, пишет «Guardian», цитируя следователей, достигает примерно 80 млрд. долл.», комментирует «Der Spiegel».

Журналисты изучили около 70 000 сделок. Использовались фирмы-фантомы из Великобритании и судьи, обвиняемые в коррупции в Молдове. Деньги были перечислены на счета, открытые на Западе, и там и были потрачены на предметы роскоши, часы Rolex, машины класса «люкс», дорогие вещи и др.

Уточним, что в случае Республики Молдова журналисты «RISE» выявили, что шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через "Ландромат". Согласно банковским данным, фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн.

В 2012 году Яна Гайдайчук (дочка администратора Жасмин, супруги Илана Шора) учредила в Кишиневе ООО "Agercom Grup". Согласно данным, полученным «RISE Moldova», на счет этой компании в Moldindconbank было перечислено $2,5 млн. Средства поступили 9 декабря 2013 года от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в сделке по отмыванию российских $22 млрд. Данная схема, напомним, была раскрыта в 2014 году и получила известность как «Российская прачечная» или "Ландромат".

О том, что молдавская юстиция используется в «русской прачечной» Андрей Нэстасе говорил еще в 2013 году. Лидер Платформы «Достоинство и правда» обратился к  общественности и международным организациям относительно того, что группа магистратов с сомнительной репутацией  действует по политическому указанию, превращая нашу страну в сосуддля отмывания денег местной и международной мафии.

По словам Андрея Нэстасе, Республика Молдова потеряла 540 млн. долл. только от отмывания миллиардов. Это случилось из-за утверждения в 2010 году парламентом законопроекта, устанавливающего потолок госпошлины от 3% стоимости иска до фиксированной суммы в 25 000 леев для физических лиц и 50 000 леев – для юридических. Андрей Нэстасе отметил, что документ был разработан и предложен бывшим депутатом Александру Тэнасе, который в настоящее время является председателем Конституционного суда.