Понедельник, 25 мая 2020 г.
  • EUR: 19.29
  • USD: 17.69
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.66
Кишинев: 12/10 ° Завтра: 15/13 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


Валютные операции на сумму более 5 000 леев будут проверяться Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

11:57 2017-03-10

Класс!



В случае валютных операций, которые превышают 5 000 леев, учреждения по валютному обмену будут регистрировать данные из удостоверения личности, а информация будет проверяться Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В то же время будут проверяться и сделки, начинающиеся не менее чем с 20 тысяч леев. Данные положения включены в проект поправок к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Данный документ касается банков, обменных пунктов, участников небанковского финансового рынка, организаторов азартных игр, риэлторов, деятельности в области драгоценных металлов, лизинговых и аудиторских компаний, почтовых услуг, адвокатов и нотариусов. В случае несоблюдения закона на них может быть наложен штраф в размере 5 миллионов евро или 10 процентов от оборота за предыдущий год, пишет "bizlaw.md".

Согласно новым положениям, учреждения, которые подпадают под действие документа, применяют идентификационные меры при выполнении всех видов разовых операций на сумму не менее 20 тысяч леев или при проведении электронных операций на сумму не менее 100 тысяч леев, вне зависимости от того, совершается операция в один или несколько этапов.

Поправки уменьшают минимальный потолок в два с половиной раза: с 50 тысяч до 20 тысяч. Следовательно, учреждениям предстоит идентифицировать и проверять личность клиентов на основе удостоверений личности, идентифицировать бенефициарного владельца и проверять его, получать и оценивать информацию о цели выгодоприобретающего собственника, в том числе мониторить операции, связанных с бизнесом. Контрольно-надзорным учреждением выступит Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Документ затрагивает и физических лиц. В случае валютных операций, которые превышают 5 000 леев, пункты обмена валют будут регистрировать данные из удостоверения личности. Данные будут храниться не менее 5 лет после прекращения операций. Они будут представлены Службе по предупреждению  и борьбе с отмыванием денег, надзорным  органам отчетных единиц и правоохранительным органам в случае подозрений.

В то же время хранящихся данных должно быть достаточно для реконструкции каждой отдельной операции или деятельности с тем, чтобы служить, в случае необходимости, в качестве доказательства в уголовном или административном судопроизводстве, а также в  других процессуальных действиях.