Среда, 25 января 2017 г.
  • EUR: 21.64
  • USD: 20.15
  • RUB: 0.34
  • UAH: 0.74
Кишинев: -4/-2 ° Завтра: -5/-3 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
"Новая Молдова" | Договор об ассоциации | Дело NIT | Антисаммит | Территориальная реформа | Рейдерские атаки | Самолет из Ливии | MOLDNEWS TВ | 7 апреля | 
Медиагалерея | Фотогалерея





Платон: Плахотнюк и Шор прокручивали фиктивные деньги, чтобы увеличить долг BEM перед Victoriabank

17:11 2016-12-29

Класс!



Олигарх с сомнительной репутацией, нынешний хозяин ДПМ Владимир Плахотнюк и миллионер Илан Шор, который между тем стал примаром города Орхея,  "прокуручивали фиктивные деньги, чтобы увеличить долг BEM перед Victoriabank", подконтрольный Плахотнюку. По крайней мере, это заявляет бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся под арестом в деле о хищениях из банковской системы страны.

В аудиозаписи с судебного заседания, опубликованной в социальных сетях, бизнесмен Вячеслав Платон раскрывает "новые детали участия Плахотнюка и Шора в краже миллиарда".

"Господа судьи, в моём допросе я заявил, что этих денег никогда не существовало, что это были фиктивные проводки по банковским счетам, что 1 миллиард 839 миллионов лей, которые Vuctoriabank выдавал Banca de economii – это всё фиктивные деньги, которые прошли по корреспондентским счета Banca de economii, Victoriabank и ПриватБанка Латвии, и их не существовало, с единственной целью увеличить долги BEMа перед Victoriabank. И я представил для этого отчет Kroll. Прокуратура отчет Kroll не приняла! Не приобщила к материалам дела. И не проверила информацию о том, что в «краже века» участвовали Victoriabank на 1 млрд. 839 млн. Реально ещё больше, потому что были выданы кредиты государственным предприятиям, которые те перевели в Banca de economii, а потом получили из резервов Национального банка эти деньги обратно и опять вернули в Victoriabank. То есть саму махинацию никто не проверил и не собирается проверять", - утверждает Платон.

Он добавил, что обратился по этому поводу к генпрокурору Эдуарду Харунжену.  "Я написал генпрокурору Харунжену, что если вы считаете, что 23 миллиона евро, которые пошли в Victoriabank были похищены, тогда арестуйте эти деньги. Похищенные или преступные деньги должны быть арестованы. Ну так ведь. Это же логично! Деньги попали на счета Victoriabank’a, но никто не арестовывает это имущество. 23 миллиона евро в этом банке сегодня никто не арестовал, хотя я писал ходатайство на имя генерального прокурора. Все хлопают глазами, но ничего не говорят", - сказал бизнесмен.

По словам Платона, "Victoriabank прогнал эти деньги по внутренним счетам. Этих денег никогда не было. Они их сымитировали для того, чтобы в последствии забрать это из ресурсов Национального банка по секретному решению правительства о выдачи гарантии от 13 ноября, а эти переводы происходили 19 и 20 ноября".

"Если вы посмотрите по отчету Kroll 19 ноября эти деньги были выданы Victoriabank, Banca de economii, в этот же день был выдан кредит "Karitas grup", в этот же день через ПриватБанк (Латвия) одними суммами это все было прогнано, и возвращено в этот же день обратно в Victoriabank. Всё это в один день, вот эта прокрутка была. В отчёте Kroll это всё четко видно, как Victoriabank выдаёт кредит и в этот же день деньги возвращаются. То есть они проходят через Banca de economii, идут на ПриватБанк (Латвия), там пять оффшорных компаний, потом возвращаются на Victoriabank. Прокуратура это не показывает, но у нас есть все доказательства. То есть это была одна мошенническая схема с участием Victoriabank’a. Поэтому Victoriabank и переоформил эти т.н. "мои кредиты" на Шора, т.к. знал, как они будут погашены. Это элементарная схема, которая была поставлена в основу хищения 1 миллиарда долларов", - заявил Платон.

Бизнесмен отметил также, что "на мои показания Генеральная прокуратура ничего не сделала. Я попросил в своем ходатайстве в Генпрокуратуру взять распечатки с корреспондентских счетов Banca de economii и Victoriabank, определить корреспондентские счета ПриватБанка (Латвия) и взаимные корреспондентские счета в Молдове. Ничего этого не было сделано".

Бывший депутат парламента Республики Молдова, бизнесмен Вячеслав Платон, арестованный на Украине, был экстрадирован в Республику Молдова 29 августа с. г. по запросу молдавских прокуроров.

Как указывает Генпрокуратура, Вячеслав Платон находится под уголовным следствием за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, что привело к нанесению ущерба "Bаncа de Economii" в размере более 800 млн. леев.

Платон заявил, что "все деньги украл Плахотнюк", который является главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы.

Loading...