Понедельник, 16 сентября 2019 г.
  • EUR: 19.7
  • USD: 17.76
  • RUB: 0.28
  • UAH: 0.72
Кишинев: 15/13 ° Завтра: 18/16 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Percheziții la câteva firme, într-un dosar de spălare a milioane de lei

14:19 2018-08-20

Класс!



Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au descins la mai multe firme care sunt bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală.

Potrivit ofițerului al INI, Diana Sochircă, firmele sunt specializate în tranzacții prin care sunt lichefiate mijloace bănești, iar paguba este de circa 8 milioane de lei.

Potrivit circumstanțelor cazului, diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și obținerea banilor „cash”  din activitatea desfășurată,  se adresau la făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Făptuitorii, perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea și comercializarea unor mărfuri care nu existau de facto. În schimbul acestor mărfuri inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau lichefiați (extrași) de către făptuitori și transmiși „cash” către beneficiari, cu reținerea unui anumit procent din tranzacție. 

Pînă la moment au fost reținute 4 persoane care sunt bănuite de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește  cu închisoare de la 5 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 13000 la 16000 unităţi convenţionale și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale.