Воскресенье, 31 мая 2020 г.
  • EUR: 19.4
  • USD: 17.63
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.66
Кишинев: 10/8 ° Завтра: 19/17 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Iahturi, avioane, hoteluri. Cum au ajuns sute de mii de euro din băncile lui Șor în Maldive și în Nice

10:17 2018-04-30

Класс!



Compania lui Ilan Șor Hezburg LLP, care a participat la sustragerea banilor din trei bănci moldovenești, a transferat, în anul 2014, sute de mii de dolari și euro pentru arenda avioanelor, iahturilor, automobilelor și hotelurilor private din Nice și Maldive. Acest lucru este cofirmat de extrasele bancare de pe conturile Hezburg. Acestea au fost oferite pentru NM de Ion Crețu, avocatul lui Veaceslav Platon. El susține că aceste extrase sunt și la Procuratura Anticorupție. Avocatul consideră că procuratura a participat la falsificarea cauzei penale împotriva lui Platon și continuă să-l „acopere” pe Șor.


Banii sustrași din Banca de Economii, Banca Sociala și Unibank au fost cheltuiți pentru arenda avioanelor, iahturilor, hotelurilor în Nice și Maldive, serviciile avocaților de peste hotare, precum și pentru serviciile de consultanță ale Ilonei Șor, mama vitregă a lui Ilan Șor. Avocatul lui Veaceslav Platon, care a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie în domeniul bancar, susține că imediat ce i-a comunicat lui Platon despre faptul că a reușit să obțină extrasele de conturi bancare ale companiilor din „grupul Șor” (figurează în investigația KROLL) și să constate, unde a fost transferată o parte din mijloacele sustrase din cele trei bănci moldovenești, judecata a eliberat ordin de arest pe numele lui Crețu și el a fost nevoit să părăsească țara, pentru a continua să se ocupe de acest caz.

 

Extrasele bancare ale companiei Hezburg LLP, care au ajuns la dispoziția lui Crețu, se află în posesia organelor de drept din Moldova încă din anul 2015. Despre aceasta mărturisește data retragerii extraselor – 28.08.2015, indicată în documente. Crețu a oferit pentru NM copiile acestor extrase de conturi. El a spus că pregătește o informație detaliată despre destinațiile zborurilor efectuate care au fost plătite cu acești bani de către compania Hezburg și despre cine a zburat cu aceste avioane.

 

Textul original citiți AICI