Вторник, 26 мая 2020 г.
  • EUR: 19.32
  • USD: 17.73
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.66
Кишинев: 10/8 ° Завтра: 15/13 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Descinderi de amploare într-un dosar de spălare a banilor

12:56 2018-01-26

Класс!



Procurorii PCCOCS în comun cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție, efectuează percheziții de amploare în municipiul Chișinău și orașul Edineț, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.

Potrivit procurorilor, un grup criminal, constituit prin intermediul a trei companii autohtone, precum şi a şapte persoane fizice interpuse, au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală. Astfel, prin neachitarea taxelor și impozitelor, persoanele vizate au prejudiciat bugetul de stat cu peste 10 milioane de lei.