Понедельник, 23 сентября 2019 г.
  • EUR: 19.46
  • USD: 17.62
  • RUB: 0.28
  • UAH: 0.72
Кишинев: 24/22 ° Завтра: 15/13 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Dosarul „ASITO”//Managerul companiei, condamnat la 12 ani de închisoare

16:10 2017-02-14

Класс!



Managerul financiar adjunct al Companiei Internaţionale de Asigurări (CIA) „ASITO” SA, reținut în vara anului trecut, a fost condamnat la 12 ani închisoare şi obligat să restituie companiei de asigurări prejudiciul integral cauzat prin infracţiune, în sumă de peste 3 milioane de lei.

Despre aceasta anunță Procuratura Generală, menționând că a fost demonstrată vina managerului de comiterea tentativei de delapidare a averii întreprinderii şi spălarea banilor, ambele infracţiuni săvârşite în proporţii deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, inculpatul, urmărind scopul delapidării mijloacelor financiare ale instituţiei, a intenţionat să sustragă 9 500 000 de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici.

Astfel, falsificând un contract, prin care CIA „Asito” SA ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, inculpatul a reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3 290 000 lei. În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acesta a organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off-shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564 340 dolari. În temeiul acestui contract, inculpatul a convertit suma de 3 290 000 lei în dolari SUA şi a transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, inculpatul intenţiona să sustragă 9 500 000 lei.

Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.