Среда, 08 апреля 2020 г.
  • EUR: 20.2
  • USD: 18.57
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.69
Кишинев: 6/4 ° Завтра: 13/11 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Fiica lui Băsescu plasată sub control judiciar pentru instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani

10:24 2016-09-23

Класс!



Ioana Băsescu, fiica fostului Preşedinte român, Traian Băsescu, este urmărită penal, sub control judiciar, de Direcţia Naţională Anticorupţie, într-un dosar în care este acuzată de instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DNA, citat de agenția română Agerpres, faptele au legătură cu plăţi nelegale pentru campania prezidenţială din anul 2009.

În acelaşi dosar, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de fostul ministru Elena Udrea, sub aspectul săvârşirii a cinci infracţiuni de spălare de bani; Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, şi Victor Tarhon, la data faptei preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, acuzat de luare de mită.

De asemenea, în această speţă sunt urmăriţi penal Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul a urmărit obţinerea unui folos pentru sine sau pentru altul, şi omul de afaceri Giovanni-Mario Francesco, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii anticorupţie spun că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, au fost colectate sume de bani despre care există suspiciunea că au provenit din săvârşirea unor infracţiuni şi care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campanie. Astfel, în decembrie 2009, Ioana Băsescu, fiica preşedintelui României în funcţie la acel moment, i-a cerut inculpatului Silviu Ioan Wagner, director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidenţiale care se desfăşurase în toamna aceluiaşi an. Procurorii precizează că serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentată de Wagner neavând nevoie reală de publicitate.

Totodată, la data de 1 iulie 2009, Giovanni — Mario Francesco, acţionând în calitate de administrator şi unic asociat al unei firme, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a două posturi de televiziune cu tematică muzicală şi punerea la dispoziţie de echipamente şi aparatură audio-video.

Conform contractului, în schimbul acestor servicii, societatea administrată de inculpat a încasat de la firma respectivă suma totală de 2.500.000 lei.

Procurorii anticorupţie spun că, la instigarea Ioanei Băsescu, suma astfel obţinută a fost folosită de Giovanni — Mario Francesco pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfăşurată în cursul anului 2009 pentru alegerea preşedintelui.

Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienţei infracţionale a banilor, mai spun anchetatorii.

De asemenea, în perioada octombrie — noiembrie 2009, Nastasia a contactat, în calitate de secretar general al MDRT, un om de afaceri (martor în cauză), reprezentant al unei firme care avea încheiate cu autorităţi locale contracte în valoare peste 20 de milioane de euro finanţate de minister şi i-a cerut acestuia suma de 900.000 de lei pentru a nu avea probleme pe viitor cu finanţarea şi plata contractelor pe care le avea în derulare, indicându-i şi numele societăţii către care urma să se facă plata.

Tot în acest fel a procedat şi Victor Tarhon, care, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, a cerut unui om de afaceri (martor în cauză), în acelaşi scop, suma de 700.000 lei.

Sursa: Agerpres.ro