Вторник, 22 сентября 2020 г.
  • EUR: 19.64
  • USD: 16.66
  • RUB: 0.22
  • UAH: 0.59
Кишинев: 19/17 ° Завтра: 26/24 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Moldoveni, implicaţi într-un scandal internaţional de spălare de bani

16:20 2015-02-10

Класс!



Opt moldoveni au ascuns peste 22 de milioane de dolari într-o bancă din Elveția, plasând astfel Moldova în lista ţărilor, cetăţenii căreia au păstrat în depozitele filialei elvețiene a băncii britanice HSBC conturi grase pentru a evita achitarea impozitelor sau pentru a spăla banii proveniți din surse ilegale.

Despre aceasta arată datele unui raport publicat de Consorţiul Internaţional pentru Jurnalismul de Investigaţie (ICIJ) care incriminează instituţia bancară că a ajutat organizaţii criminale şi traficanţi să-şi ţină secrete depozitele şi identitatea. 

Documentele demonstrează că suma totală ascunsă de 8 clienți moldoveni pe 7 conturi în filiala elveţiană este de 22,8 milioane de dolari. Cea mai mare sumă care a fost depusă de un singur client este de 20,9 milioane de dolari SUA. Moldovenii au deschis conturi la filiala elvețiană a băncii britanice HSBC începând cu anul 1988. Numele lor nu este publicat.

HSBC, una dintre cele mai mari bănci din lume, este acuzată că ar fi ajutat mai mulţi deponenţi să evite plata taxelor şi să îşi ascundă conturile de creditori, foşti parteneri, rivali politici şi autorităţi. Potrivit documentului ICIJ, HSBC Private Bank, filiala elveţiană a băncii britanice HSBC, a ajutat peste 100.000 de persoane şi 20.000 de companii off-shore din 203 de ţări să eludeze fiscul, ascunzând identitatea deponenţilor. În total, 180,6 miliarde de euro au trecut prin filiala elvețiană a HSBC.

Raportul ICIJ are la bază o listă de clienţi ai HSBC furnizată de un fost angajat al băncii, Herve Falciani, care a părăsit instituţia în 2008. Lista deponenţilor care aveau conturi deschise la HSBC la finele anului 2007 include nume ale unor traficanţi de diamante aflaţi în urmărire internaţională, dar şi traficanţi de droguri, ambasadori şi politicieni sau persoane suspectate de terorism.

Clienţii elveţieni au depozitat cele mai mari sume în conturile HSBC în 2006-2007, valoarea totală a depozitelor însumând 31,2 miliarde de dolari, urmaţi de clienţi cu legături în Marea Britanie (21,7 miliarde de dolari), Venezuela (14,8 miliarde de dolari), SUA (13,4 miliarde de dolari), Franţa (12,5 miliarde de dolari) şi Israel (10 miliarde de dolari).

În funcţie de numărul deponenţilor, Moldova este clasată pe locul 139 în topul statelor cu cele mai „mari” conturi deschise la HSBC.