A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: URL

Filename: libraries/content.php

Line Number: 619

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: Name

Filename: libraries/content.php

Line Number: 619

Banca moldovenească „Investprivatbank” lichidată în 2009 a fost folosită de către oamenii de afaceri români pentru spălarea banilor
Понедельник, 06 апреля 2020 г.
  • EUR: 20.04
  • USD: 18.54
  • RUB: 0.24
  • UAH: 0.68
Кишинев: 5/3 ° Завтра: 10/8 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Banca moldovenească „Investprivatbank” lichidată în 2009 a fost folosită de către oamenii de afaceri români pentru spălarea banilor

12:19 2011-11-08

Класс!



Banca moldovenească „Investprivatbank” lichidată în 2009 a fost folosită de către oamenii de afaceri români pentru spălarea banilor. Cel puțin așa cred anchetatorii, care au instrumentat dosarul oligarhului Sorin Ovidiu Vântu.

În special, ancheta a prezentat o schemă, în cadrul căreia au fost identificate întreprinderi comerciale și financiare prin care erau scoase sursele companiei PSV, cunoscute mai mult ca una din sucursalele companiei Petrom, iar ulterior separată într-o companie independentă Petromservice.

Conform informațiilor prezentate, acționarul majoritar al PSV, Liviu Luca a reușit să încheie un contract cu compania Stonecom LTD, care-i aparține lui Sorin Ovidiu Vântu, pentru alocarea unui credit substanțial. În anii 2007 și 2008 de la Stonecom LTD creditul în mărime de 30 milioane euro a fost redirecționat către alte persoane juridice, printre care și compania Bluelink Communicazione Limited, iar de acolo către banca moldovenească "Investprivatbank".

În total, în Moldova au fost trimise circa 305 mii euro, care apoi au fost transferate către Sorin Vântu sau apropiaților acestuia.

Pentru ca să nu întoarcă banii, persoanele juridice care au luat credite, erau lichidate, imediat cum sursele plecau mai departe, conform unei scheme puse la punct.